福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股 股票 ...

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原标题：福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股 股票预案修订情况说明的公告
                           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司2022年9月30日召开的第九届董事会第二十八次会议、2022年12月27日召开的第九届董事会第三十一次会议、2023年3月24日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过，并已经公司2022年10月17日召开的2022年第五次临时股东大会、2023年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过。
依据《上市公司证券发行注册管理办法》及结合公司的实际情况，公司于2023年4月7日召开第九届董事会第三十九次会议对公司本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订。
其中，预案文件名称由《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》调整为《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明如下：
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023年4月7日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-044
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五会议通知于2023年4月5日以书面和通讯方式发出，2023年4月7日以通讯召开。会议由公司监事王天敬先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王天敬先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
2023年4月7日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-043
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2023年4月5日以书面和通讯方式发出，2023年4月7日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果(董事康鹤、雍娟、田丰、刘丽杰回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》；
同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对本次向特定对象发行的预案进行修订，并形成《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。
公司独立董事就此事发表了事前认可及独立意见书。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果(董事康鹤、雍娟、田丰、刘丽杰回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》；
同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对本次向特定对象发行股票的募集资金使用可行性分析报告进行修订，并形成《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
公司独立董事就此事发表了事前认可及独立意见书。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举雍娟女士为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023年4月7日
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